青海警方公布3起打擊經濟犯罪典型案例-新華網
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            新聞
            2024 04/04 09:55:11
            來源:新華社

            青海警方公布3起打擊經濟犯罪典型案例

            字體:

              為進一步營造防范非法集資、傳銷等經濟犯罪的濃厚社會氛圍,增強群眾的防范意識,青海省公安廳4月3日公布了打擊經濟犯罪的3起典型案例。

              防范傳銷活動風險。2022年9月,公安部經偵局發起“yy購”全國集群打擊行動。青海參與人員2萬余人,涉案金額4600萬余元。10月27日,海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣公安局成立專案組,經初查,烏蘭縣公安局經偵大隊確認馬某等6名犯罪嫌疑人已達到立案追訴標準。11月25日,烏蘭縣公安局以涉嫌組織、領導傳銷活動罪立案偵查。據查,犯罪嫌疑人馬某等人打著深耕養老產業、服務老年群體的旗號,開發用于騙取財物的APP,通過APP以銷售指定產品為由,誘使他人注冊成為會員并購買“道具商品”,將發展會員數量和下線會員購買“道具商品”價值作為計酬或者返利依據,以觀看廣告可獲得高額回報為誘惑,鼓動用戶大肆發展下線牟利。截至案發,已吸引超2萬人參與,涉案金額4600萬余元。2023年3月,烏蘭縣公安局開展統一收網行動,抓獲涉嫌組織、領導傳銷犯罪的馬某、王某某等6名骨干成員并采取強制措施。目前,該案已移送檢察機關審查起訴。

              防范非法集資風險。2022年2月,犯罪嫌疑人王某、李某在西寧市注冊成立了西寧某文化旅游有限公司,該公司在未經金融監管部門批準的情況下,虛構以在西寧市城中區中央商務區投資賓館項目為由,承諾投資保本付息、高額回報、投資期滿1年以上成為該公司會員等。犯罪嫌疑人王某、李某在人群密集場所,通過發放傳單、派發“小紅包”等方式向社會不特定群體募集資金。7月5日,西寧市公安局城中分局對該案立案偵查,經查該公司通過上述手段與12名投資人簽訂《合伙人合作協議》,涉案金額135萬元,且犯罪嫌疑人王某伙同李某等人將募集資金用于個人揮霍及還債。公安機關在案件偵辦過程中,犯罪嫌疑人王某、李某家屬積極向受害群體退賠,所有投資金額已全額返還。2023年3月15日,西寧市城中區人民法院宣判,被告人王某犯集資詐騙罪,判處有期徒刑5年零6個月,并處罰金25萬元;被告人李某犯集資詐騙罪,判處有期徒刑5年,并處罰金20萬元。

              其他典型案例為郭某以購房有“優惠金”返利為名非法吸收群眾資金的合同詐騙、集資詐騙案。(記者李寧)

            【糾錯】 【責任編輯:丁學良】
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